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L’indagine è partita da Bari tra il 2018 e il 2019 in seguito ad accertamenti su una persona di Putignano che, tramite l’uso di carte ricaricabili, recuperava una parte dei pagamenti destinati al sito che raccoglieva annunci pubblicitari gratis e a pagamento (che non ha nulla a che vedere con il sito Bakeca.it: si tratta di due siti e due società diverse che non hanno niente a che fare una con l'altra, a differenza di quanto riportato inizialmente). Da lui si è risaliti alla società che risultava avere sede a Madeira, in Portogallo. Ma di fatto era amministrata in Italia da un commercialista di Mondovì, G